Sizdirilgan hujjatlarga ko’ra, so’nggi yillarda dunyoning ko’plab yirik banklarida qiymati ikki trillion dollarga teng shubhali yoki firibgarlikka asoslangan transaksiyalar amalga oshirilgan. Ular orasida jinoiy to’dalar va terrorchilar uchun pul yuvish bilan shug’ullanganlar ham bor.